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活动预告 >> 山田孝之-北京首都开发股份有限公司2019第一季度陈述

一、重要提示

一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

1.1 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.2 公司担任人潘利群、主管管帐工作担任人邢宝华及管帐组织担任人(管帐主管人员)容宇确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.3 本公司第一季度陈说未经审计。

二、公司首要财务数据和股东改变

2.1首要财务数据

单位:元 币种:人民币

本公司在核算每股收益和净财物收益率时,依照相关管帐规则,已扣除归属于上市公司股东的净赢利中,其他权益东西的股利或利息(包括永续债已宣告发放和未宣告发放股利)。

永续债为无期限或可续期托付告贷和中期收据,在未发作强制付息条款时,永续债本金和利息能够递延,并不受递延次数的约束,强制付息条款为本公司向股东分配或交纳赢利或许削减注册资本。

关于根本每股收益核算方法如下:

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

三、重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

单位:元 币种:人民币

3.2重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

适用 不适用(1)陈说期内房地产储藏状况表

单位:平方米

注:

1、上述土地储藏项目,为公司陈说期内未开工项目。

2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。

3、规划计容修建面积为项目地上修建规划面积。

4、协作开发项目触及的面积为协作项目土地面积。

5、公司权益土地面积=协作开发项目触及的面积协作开发项目的权益占比。

6、标*号项目,为公司非并表协作项目。

(2)公司棚户区改造及土地一级开发项目状况

单位:万平方米、亿元 币种:人民币(3)陈说期内房地产开发出资状况

单位:平方米、亿元 币种:人民币

注:

1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。

2、总出资额为项目的估计总出资额(含地价)。

3、在建修建面积、新开工面积、竣工面积,均为陈说期内数值。总累计竣工面积为项目历年(包括陈说期)累计竣工状况。

4、在建修建面积-新开工面积=当期复工面积。

5、标*号项目,为公司非并表协作项目。

(4)陈说期内房地产出售状况表

注:

1、已预售面积为陈说期当期出售面积。

2、标*号项目,为公司非并表协作项目。

3、所列项目不包括陈说期未开盘项目;其他项目为公司各非重点项目算计。

(5)本期结利状况

单位:万平方米

3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利可能为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2019-037

北京首都开发股份有限公司

对外担保布告

本公司及董事会整体成员确保本布告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性、完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示

被担保人:厦门同珵置业有限公司(以下简称“同珵公司”)

本次担保金额:好像珵公司未能依约实行还款责任时,告贷银行在处置典当物并以所得按约好份额受偿后,仍无法全额清偿所欠债款,或违约事情发作超越2个月后典当物仍无法获得处置,本公司赞同对上述未能实行债款本息予以偿付。

本次担保无反担保。

到现在,本公司无逾期对外担保的状况。

一、担保状况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十一次会议于2019年4月28日举行,会议以8票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了以下担保事项:

为满意项目开发需求,公司全资子公司同珵公司拟向中国建造银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行运营部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行请求不超越11亿元房地产开发告贷,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为典当物并由公司供给差额连带责任担保。

公司独立董事对本次担保进行了审理并对有关状况进行了查询了解,听取有关人员的陈述,赞同将该项担保提交本公司八届八十一次董事会审议。

二.被担保人根本状况

厦门同珵置业有限公司(以下简称“同珵公司”)是由全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司100%出资的项目公司,同珵公司首要开发福建省厦门市同安区2017TP05地块。

同珵公司注册资本:壹拾亿元人民币;注册地址:厦门市同安区西柯镇西柯一里7号楼415号;建立日期:2017年12月21日;法定代表人:杨冠天。首要运营范围:房地产开发运营等。

到2018年12月31日,同珵公司财物总额3,295,782,967.63元,负债总额2,297,243,648.30元,其间活动负债总额2,297,243,648.30元,运营收入60,380.00元,净赢利为 - 1,460,680.67元,净财物998,539,319.33元。

三.担保协议的首要内容

为满意项目开发需求,公司全资子公司同珵公司拟向中国建造银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行运营部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行请求不超越11亿元房地产开发告贷,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为典当物并由公司供给差额连带责任担保。

当同珵公司未能依约实行告贷合同项下还款责任时,告贷银行在处置《最高额典当合同》项下典当物并以所得按约好份额受偿后,仍无法全额清偿同珵公司在告贷合同项下所欠债款,或违约事情发作超越2个月后上述典当物仍无法获得处置,公司赞同对上述未能实行债款本息全额予以偿付,

四.董事会定见

到会此次会议的整体董事一起经过上述担保方案,赞同同珵公司请求不超越11亿元房地产开发告贷,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为典当物并由公司供给差额连带责任担保。

公司独立董事对该项担保进行了审理并对有关状况进行了查询了解,听取有关人员的陈述,赞同将该项担保提交本公司八届八十一次董事会审议,并宣布了独立定见,如下:

为满意项目开发需求,公司全资子公司同珵公司拟向中国建造银行股份山田孝之-北京首都开发股份有限公司2019第一季度陈述有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行运营部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行请求不超越11亿元房地产开发告贷,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为典当物并由公司供给差额连带责任担保。

当同珵公司未能依约实行告贷合同项下还款责任时,告贷银行在处置《最高额典当合同》项下典当物并以所得按约好份额受偿后,仍无法全额清偿同珵公司在告贷合同项下所欠债款,或违约事情发作超越2个月后上述典当物仍无法获得处置,公司赞同对上述未能实行债款本息全额予以偿付,

公司为其请求告贷供给担保是为了支撑其房地产项目开发,公司持有被担保公司100%股权,被担保公司运营状况安稳,资信状况杰出,有才能归还到期债款。公司对其担保危险较小,不会对公司发作晦气影响,上述担保契合有关政策法规和公司规章规则,咱们赞同公司为其担保,并将该方案提交公司第八届董事会第八十一次会议审议。

五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

到布告宣布日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零捌亿零玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元(小写金额3,080,091.622 万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净财物的99.72%。

本公司对控股子公司供给的担保总额为壹佰伍拾捌亿陆仟肆佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元(小写金额1,586,424.292万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净财物的51.36%。

到布告宣布日,本公司对同珵公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。

本公司无逾期对外担保状况。

六.备检文件目录

1、北京首都开发股份有限公司第八届第八十一次董事会抉择。

2、同珵公司2018年12月31日财务报表。

特此布告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年4月28日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2019-038

对外担保布告

本公司及董事会整体成员确保本布告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性、完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示

被担保人:首开金茂置业(杭州)有限公司(以下简称“杭州公司”)

本次担保金额:壹拾叁亿柒仟柒佰万元人民币。(小写人民币:13.77亿元)。

本次担保无反担保。

到现在,本公司无逾期对外担保的状况。

一、担保状况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十一次会议于2019年4月28日举行,会议以8票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了以下担保事项:

为满意项目开发需求,首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融世界信任有限公司请求27亿元信任告贷,期限不超越2年。以杭州庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为典当物,公司按股权份额51%供给13.77亿元的连带责任担保。

公司独立董事对本次担保进行了审理并对有关状况进行了查询了解,听取有关人员的陈述,赞同将该项担保提交本公司八届八十一山田孝之-北京首都开发股份有限公司2019第一季度陈述次董事会审议。

二.被担保人根本状况

杭州公司为公司全资子公司杭州首开旭泰房地产开发有限公司与广州越茂置业有限公司协作建立的项目公司,其间杭州首开旭泰房地产开发有限公司出资10.2亿元,广州越茂置业有限公司出资9.8亿元,两边股权份额为51%:49%。

该公司注册资本:贰拾亿元人民币;注册地址:杭州市拱墅区丰潭路380号银泰城5幢701室-3;法定代表人:张海涛。首要运营范围:房地产开发运营。

到2018年12月31日,杭州公司财物总额12,693,834,453.16元,负债总额10,784,763,219.76元,其间活动负债总额10,784,763,219.76元,运营收入1,611.00元,净赢利为 - 36,352,123.05元,净财物1,909,071,233.40元。

杭州公司净赢利现在为负数,原因是房地产职业存在出售收入拖延结算的特殊性,现在杭州公司开发房地产项目尚在开发期,没有进行结算。

三.担保协议的首要内容

为满意项目开发需求,首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融世界信任有限公司请求27亿元信任告贷,期限不超越2年。以庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为典当物,公司按股权份额51%供给13.77亿元的连带责任担保。

四.董事会定见

到会此次会议的整体董事一起经过上述担保方案,赞同杭州公司请求27亿元信任告贷,用于其所属房地产项目开发,由公司按所持51%股权供给担保,担保金额为13.77亿元,期限不超越2年。

公司独立董事对该项担保进行了审理并对有关状况进行了查询了解,听取有关人员的陈述,赞同将该项担保提交本公司八届八十一次董事会审议,并宣布了独立定见,如下:

为满意项目开发需求,首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融世界信任有限山田孝之-北京首都开发股份有限公司2019第一季度陈述公司请求27亿元信任告贷,期限不超越2年。以庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为典当物,公司按股权份额51%供给13.77亿元的连带责任担保。

公司为其请求告贷供给担保是为了支撑其房地产项目开发,公司持有被担保公司51%的股权,且被担保公司运营安稳,资信状况杰出,有才能归还到期债款。公司对其担保危险较小,不会对公司发作晦气影响,上述担保契合有关政策法规和公司规章规则,咱们赞同公司为其担保,并将该方案提交公司第八届董事会第八十一次会议审议。

五.累计对外担保数量及逾期担保的数量

到布告宣布日,本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零捌亿零玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元(小写金额3,080,091.622 万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净财物的99.72%。

本公司对控股子公司供给的担保总额为壹佰伍拾捌亿陆仟肆佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元(小写金额1,586,424.292万元)人民币(未经审计、不含本次担保)、占上市公司最近一期经审计净财物的51.36%。

到布告宣布日,本公司对杭州公司的担保总额为零元人民币(不含本次担保)。

本公司无逾期对外担保状况。

六.备检文件目录

1、北京首都开发股份有限公司第八届第八十一次董事会抉择。

2、杭州公司2018年12月31日财务报表。

特此布告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年4月28日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2019-036

第八届董事会第八十一次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保本布告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的实在性、精确性、完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第八届董事会第八十一次会议于2019年4月28日以通讯方法举行。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、公司《规章》及有关法令、法规的规则。

本次会议在会议举行三日前以书面告诉的方法告诉整体董事。会议应参会董事八名,实参会董事八名。

二、董事会会议审议状况

经过有用表决,会议一起经过如下议题:

(一)以8票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过《公司2019年第一季度陈说》

到会本次董事会的整体董事一起经过《公司2019年第一季度陈说》。

(二)以8票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过《关于公司对北京国家速滑馆运营有限责任公司增资的方案》

到会本次董事会的整体董事一起经过此项方案。

北京国家速滑馆运营有限责任公司(简称“速滑馆公司”)为公司与北京市国有财物运营有限责任公司、北京城建集团有限责任公司、北京住总集团有限责任公司、华体集团有限公司一起建立的协作公司,注册资本为305,823,209.06元,其间公司出资51,470,046.08元,占16.83%股权;北京市国有财物运营有限责任公司出资149,853,372.44元,占49%股权。北京城建集团有限责任公司出资51,470,046.08元,占16.83%股权;北京住总集团有限责任公司出资49,910,347.72元,占16.32%股权;华体集团有限公司出资3,119,396.74元,占1.02%股权。速滑馆公司首要担任施行北京2022年冬天奥林匹克运动会国家速滑馆项目的出资、建造、运营办理。

现为进步速滑馆公司开发实力,各方股东拟对速滑馆公司进行同份额增资。增资后速滑馆公司注册资本到达776,732,009.05元人民币。拟增资状况如下:

1、公司由51,470,046.08元人民币增至130,723,997.12元,占增资后速滑馆公司16.83%股权;

2、北京市国有财物运营有限责任公司由149,853,372.44元人民币增至380,598,684.44元,占增资后速滑馆公司49%股权。

3、北京城建集团有限责任公司由51,470,046.08元人民币增至130,723,997.12元,占增资后速滑馆公司16.83%股权;

4、北京住总集团有限责任公司由49,910,347.72元人民币增至126,762,663.88元,占增资后速滑馆公司16.32%股权;

5、华体集团有限公司由3,119,396.74元人民币增至7,922,666.49元,占增资后速滑馆公司1.02%股权。

(三)以8票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过《关于公司拟收买宁波环高出资办理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权的方案》

公司拟收买宁波环高出资办理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权,经过股权收买方法协作开发宁波市镇海区骆驼大街D-4、ZH08-05-01地块项目。

宁波金郡房地产信息咨询有限公司根本状况:注册资本:50万元人民币;法定代表人:张旭忠;居处:浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号1401-13室;建立日期 :2018年5月10日;企业类型:有限责任公司(非自然人出资或控股的法人独资);运营范围:房地产信息咨询。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。宁波环高出资办理有限公司持有其100%股权。

依据北京中同华财物评价有限公司出具的“中同华评报字(2019)第020412号”评价陈说,到2019年2月28日,宁波金郡房地产信息咨询有限公司财物和负债评价汇总成果为:

财物评价成果汇总表(财物根底法)

金额单位:人民币万元

公司拟收买宁波环高出资办理有限公司所持有的宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权。依据评价陈说宁波金郡房地产信息咨询有限公司35%股权价值为47.6175万元。收买价格经两边洽谈,确定为按原始出资额平价收买,价格为17.5万元。

本次财物评价尚须获得北京市国有财物监督办理委员会或其授权组织核准或存案。

(四)以8票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过《关于公司对成都首开晟泰置业有限公司增资扩股的方案》

到会此次会议的整体董事一起经过本方案。

成都首开晟泰置业有限公司建立于2019年1月14日,为公司全资子公司,注册资本为1,000万元人民币。首要开发成都市天府新区TF(07/05)2018-30号项目。

为提高成都首开晟泰置业有限公司开发实力,公司拟经过在北京产权买卖所公开商场买卖的方法完结对成都首开晟泰置业有限公司的增资扩股。增资扩股完结后,成都首开晟泰置业有限公司注册资本添加至2,000万元人民币,公司持有成都首开晟泰置业有限公司股权份额削减至50%,增资价格不得低于北京市国有财物监督办理委员会或其授权组织核准或存案的财物评价成果。

依据中水致远财物评价有限公司出具的 “中水致远评报字[2019]第010025号”评价陈说,成都首开晟泰置业有限公司财物和负债评价汇总成果为:于评价基准日2019年1月31日的财物总额账面值为999.8000万元,负债总额账面值为0.0000万元,净财物账面值为999.8000万元。经评价,成都首开晟泰置业有限山田孝之-北京首都开发股份有限公司2019第一季度陈述公司股东悉数权益商场价值为999.8000 万元。

本次财物评价尚须获得北京市国有财物监督办理委员会或其授权组织核准或存案。

(五)以8票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过《关于公司对武汉明泰置业有限公司增资扩股的方案》

到会此次会议的整体董事一起经过本方案。

武汉明泰置业有限公司建立于2018年11月,为公司全资子公司武汉强华房地产开发有限公司建立的全资项目公司,注册资本为12,250万元人民币。首要开发武汉市东西湖区宗地P(2018)095号项目。

为提高武汉明泰置业有限公司开发实力,公司拟经过在北京产权买卖所公开商场买卖的方法完结对武汉明泰置业有限公司的增资扩股。增资扩股完结后,武汉明泰置业有限公司注册资本添加至24,500万元人民币,公司持有武汉明泰置业有限公司股权份额削减至50%,增资价格不得低于北京市国有财物监督办理委员会或其授权组织核准或存案的财物评价成果。

依据中联财物评价集团有限公司出具的 “中联评报字【2019】第660号”评价陈说,到2018年11月30日,武汉明泰置业有限公司财物和负债评价汇总成果为:财物账面价值78,725.2068万元,评价值80,122.7068万元,评价增值1,397.5000万元,增值率1.7752%。负债账面价值80,137.1017万元,评价值80,137.1017万元,无评价增减值。净财物账面价值-1,411.8949万元,评价值-14.3949万元,评价增值1,397.5000万元,增值率98.9805%。

本次财物评价尚须获得北京市国有财物监督办理委员会或其授权组织核准或存案。

(六)以8票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过《关于公司为厦门同珵置业有限公司请求告贷供给担保的方案》

2019年4月11日,公司第八届董事会第八十次会议审议经过了《关于公司为厦门同珵置业有限公司请求告贷供给活动性支撑的方案》。内容如下:

为满意项目开发需求,公司全资子公司厦门同珵置业有限公司(以下简称“同珵公司”)拟向中国建造银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行运营部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行请求不超越11亿元房地产开发告贷,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为典当物并由公司供给活动性支撑。

依据实际需求,本笔告贷条件发作改变,如下:

为满意项目开发需求,同珵公司拟向中国建造银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门市分行运营部、中国银行股份有限公司厦门翔安支行请求不超越11亿元房地产开发告贷,期限3年。以2017TP05地块土地使用权及在建工程作为典当物并由公司供给差额连带责任担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审阅,提出了独立定见,以为:公司持有被担保公司100%的股权,且被担保公司运营安稳,资信状况杰出,有才能归还到期债款。公司对其担保危险较小,不会对公司发作晦气影响,上述担保契合有关政策法规和公司《规章》规则,赞同公司为其担保并赞同提交本次董事会审议。

2018年5月10日,公司举行的2017年年度股东大会经过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的方案》,授权董事会对公司及部属公司新增担保事项进行审议赞同。公司本次为厦门同珵置业有限公司请求告贷供给担保,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保布告》(临2019-037号)

(七)以8票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过《关于公司为首开金茂置业(杭州)有限公司请求告贷供给担保的方案》

2019年4月11日,公司第八届董事会第八十次会议审议经过了《关于公司为首开金茂置业(杭州)有限公司请求告贷供给活动性支撑的方案》。内容如下:

为满意项目开发需求,公司控股子公司首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融世界信任有限公司请求27亿元信任告贷,期限不超越2年。以庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为典当物,公司及广州越茂置业有限公司之母公司金茂出资办理(上海)有限公司别离出具活动性支撑函。公司按股权份额51%供给13.77亿元的活动性支撑。

依据实际需求,本笔告贷条件发作改变,如下:

为满意项目开发需求,首开金茂置业(杭州)有限公司拟向中融世界信任有限公司请求27亿元信任告贷,期限不超越2年。以庆隆GS0305-05 地块土地使用权及在建工程作为典当物,公司按股权网页游戏开服表份额51%供给13.77亿元的连带责任担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审阅,提出了独立定见,以为:公司持有被担保公司51%的股权,且被担保公司运营安稳,资信状况杰出,有才能归还到期债款。公司对其担保危险较小,不会对公司发作晦气影响,上述担保契合有关政策法规和公司《规章》规则,赞同公司为其担保并赞同提交本次董事会审议。

2018年5月10日,公司举行的2017年年度股东大会经过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的方案》,授权董事会对公司及部属公司新增担保事项进行审议赞同。公司本次为首开金茂置业(杭州)有限公司请求告贷供给担保,在授权范围内,本次担保无须提请公司股东大会审议。

详见公司《对外担保布告》(临2019-038号)

特此布告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年4月28日(下转B90版)

公司代码:600376 公司简称:首开股份

2019

第一季度陈说

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